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        湖北银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

        发布时间:2018-07-18

         

         

        全体股东:

        根据《公司法》和《湖北银行股份有限公司章程》,本公司董事会决定于2018年8月7日召开2017年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

        一、会议基本情况

        (一)会议届次:湖北银行股份有限公司2017年度股东大会。

        (二)会议召集人:湖北银行股份有限公司董事会。

        (三)会议时间:2018年8月7日(星期二)15:00。

        (四)会议地点:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋16楼会议室。

        (五)会议召开方式:现场会议。

        (六)?#20301;?#23545;象:

        1.截止2018年7月31日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

        2.本公司董事、监事和高级管理人员。

        3.湖北珞珈律师事务所律师。

        二、会议内容

        1.审议《湖北银行2017年董事会工作报告》

        2.审议《湖北银行2017年监事会工作报告》

        3.审议《关于湖北银行2017年度财务决算的报告》

        4.审议《关于湖北银行2018年综合经营计划暨财务预算的报告》

        5.审议《关于聘请会计师事务所的议案》

        6.审议《关于湖北银行2017年利润分配方案的议案》

        7.审议《关于修订公司章程的议案》

        8.审议《关于变更注册?#26102;?#30340;议案》

        9.审议《关于选举董事的议案》

        10.审议《关于选举监事的议案》

        11.听取《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员 2017年度履职评价报告》

        12.审议《关于核定2017年度董事薪酬的议案》

        13.审议《关于核定2017年度监事薪酬的议案》

        14.听取《关于2017年关联交易管理执行情况的报告》

        15.审议《关于修订〈湖北银行股权管理办法〉的议案》

        16.审议《关于修订〈湖北银行与内部人和股东关联交易管理办法〉的议案》

        17.审议《关于〈湖北银行股权质押管理办法〉的议案》

        三、会议登记方法

        1.登记方式:现场登记。

        2.登记时间:2018年8月7日13:00-15:00。

        3.登记地点:湖北银行总行16楼。

        4.登记要求:

        (1)法人股东的法定代表人或代理人出席会议的,须?#38047;?#33829;业执照?#20174;?#20214;、法定代表人或代理人身份证原件和?#20174;?#20214;、法人授权委托书原件、股权证原件和?#20174;?#20214;。

        (2)自然人股东出席会议的,须?#38047;?#36523;份证原件和?#20174;?#20214;;自然人股东委托代理人出席会议的,须?#38047;?#20195;理人身份证原件和?#20174;?#20214;、授权委托书(附件1)原件、股权证原件和?#20174;?#20214;。

        5.确认?#20301;幔翰位?#32929;东须于2018年8月4日前将?#20301;?#22238;执(附件2)盖章扫描或传真至会务组。

        四、联系方式

        通讯地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋15楼董事会办公室。

        联系人:张永成,张晓林。

        联系电话:027-87139130;027-87139115。

        电子邮箱:[email protected]

        传真:027-87139115。

         

        附件1:授权委托书

        附件2:?#20301;?#22238;执

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